建国最大网络彩票赌博案告破,银行卡涉嫌下注

曾赞助欧洲五大联赛的境外“188金宝博”网络赌博公司将触角伸向国内,该公司将网站设计成简体中文版面,并且派驻大量外籍犯罪分子在国内多省市开设大量银行账号来完成资金划转。9月初,广东警方成立的专案组一举将“188金宝博”赌博网站负责中国区业务的21名犯罪嫌疑人抓获。

“网络赌博公司来钱快。”没有受过高等教育的张某荣全凭兴趣自学成才办起了软件开发公司,与担任小额贷款公司经理的老乡陈某标一拍即合,一个负责软件开发和平台维护,一个负责销售运营,盘踞广东汕头多年,建立起庞大的网上赌博帝国,开设赌博平台199个,月总投注额超4000亿元人民币。
记者近日从广东警方召开的新闻发布会上获悉,“221”特大网络赌博案成功告破。
2014年2月21日,广东省公安厅根据中央政法委、公安部的要求,在全省范围内开展打击部督“221”特大网络赌博案的专项行动。同年12月21日,广东省公安厅专案组联合潮州市公安局对此案的顶层运营团队开展统一收网行动。记者了解到,在行动中,警方共抓获犯罪嫌疑人1071名,冻结赌资人民币3.3亿元,扣押网站服务器等作案工具一大批。
根据公安部的情况通报,此案为建国以来国内已侦破的最大网络彩票赌博案件,参与人数、参赌资金均为全国之最。此案的成功告破,从赌博平台租用商、建站人员、庄家到赌徒;从系统开发、组织实施到提供网络服务帮助,全链条实施精确打击。尤其引人注意的是,随着国际警务合作的日趋紧密,此案设在海外的服务器以及维护人员被悉数查获。
赌博致恶性案件时有发生
据广东省公安厅党委委员、办公室主任逯峰介绍,近几年,在广东省范围内因参与网络彩票赌博引发的欠债自杀、暴力追债及公司拖欠员工工资等事件时有发生。
办案民警告诉记者,前两年,粤东某市发生一起设局杀害他人并毁车焚尸案,经查实,此案是参与网络赌博的赌徒欠下巨额赌债无力偿还,将赌博网站的代理杀害。2013年,某汽车销售公司老总走进粤东某市派出所自首称,自己近两年因痴迷网络赌博输掉了整个公司并欠下亿元巨额赌债,无力偿还。这些案件的背后的“黑手”,正是警方自2010年以来就在进行侦查的网上赌博团伙。
“警方对此开展了多次专项打击,抓获赌头、赌徒一大批,但由于网站经营者具有较强的反侦查意识,通过境外租用服务器、境外派技术人员维护的方式逃避公安机关打击,参赌人员被抓获后,赌博网站立即改头换面,继续招徕新的赌民参赌,因此近几年来的打击效果一直不太理想,未能从源头上铲除这一毒瘤。”逯峰说。
为彻底打击该网络赌博团伙的嚣张气焰,根据中央政法委、公安部的指示精神,广东省公安厅专门成立代号为“221”的专案组,在全省范围内部署开展打击网络彩票赌博案专项行动。
“技术总监”自学成才建平台
专案组经过长期侦查发现,该犯罪集团组织结构严密,负责网站开发、运营维护的“技术总监”张某荣和合作伙伴“销售总监”陈某标是该案的关键。
据办案民警介绍,今年34岁的张某荣高中毕业后在汕头一家快递公司工作,为了解决快递公司仓库管理的难题,他凭着兴趣自学软件编程,开发了仓储管理的“进销存”软件,尝到甜头后张某荣开设了一家软件公司。2010年,盘算着把生意扩大的他认识了小额贷款公司的经理陈某标。
此时,网络赌博风气开始抬头。据张某荣交代,“陈某标提出,听说网络赌博好赚钱,你能做吗”?于是,张某荣带着一名员工花了一个月的时间做出了赌博网站雏形,由陈某标一边测试一边运营,一步步对网站进行完善。此后,张某荣以“技术总监”的身份承包了赌博网站平台的开发维护,而陈某标则一边利用赌博平台组织参赌,一边对外销售赌博平台。
经查,该网络赌博团伙开设赌博平台共199个,其中“时时彩”125个、“六合彩”74个,每月以每个网站7至10万元人民币的价格出租给下层公司,合计收取月租金约1800万元人民币。下层“时时彩”赌博公司125个,会员40万人、月平均投注笔数约为10亿笔、月总投注额超4000亿元人民币,仅2014年12月参赌会员就输掉90亿元人民币;下层“六合彩”赌博公司74个,会员15万人,月平均投注笔数5000万笔、月总投注额超90亿元,2014年12月参赌会员输掉60亿元。
技术团队藏匿泰国远程维护
张某荣团伙具有很强的反侦查意识。据逯峰透露,目前,网络赌博团伙境内租用服务器的情况在萎缩,有九成都把服务器架设在境外。在此案中,幕后老板在境内操纵,技术团队则在泰国远程登录运营和维护网络赌博平台。
据参与抓捕的民警介绍,张某荣将技术团队大本营设在了泰国的佛统府。“这是一个偏远郊区被农田包围的小庄园,距离曼谷140多公里,开车得三个多小时。设有休息室、工作室、饭堂,供10余名技术人员生活”。
而在汕头的空壳公司里,张某荣通过远程视频监控技术人员的日常作息和工作,管理也极为严格。“技术人员到了泰国后,一下飞机就被‘生活总管’接到小庄园里,他们从来搞不清楚自己身在何处。”民警告诉记者,他们每周可以集体外出一次,但不允许自由活动。
上层运营团队成员悉数落网
2014年6月,专案组召集全省21个地市公安局部署针对下层赌博公司的统一收网工作。截至目前,广东省共出动警力6000人次,抓获犯罪嫌疑人1056名,刑事拘留570人,冻结赌资3.1亿元。
2014年8月,专案组将该团队的线索移交潮州市公安局侦办。2014年12月21日,专案组在公安部、广东省公安厅的统一指挥下,分别针对汕头、泰国工作点,台湾服务器所在地等重要部位开展统一收网,成功抓获网站运营团队犯罪嫌疑人15人,其中在汕头抓获张某荣、陈某标等核心人员6名,在广州、泰国分别抓获技术人员2名和7名,缴获服务器及电脑40余台,银行卡55张,存折28本,冻结银行资金2000多万元。2015年1月26日,专案组在福建厦门抓获为整个赌博团伙提供服务器托管的网络IDC服务商温某亮。
至此,此案成功告破。在行动中被抓获的15名上层团队嫌疑人,目前已被批准逮捕并移送起诉。

“188金宝博”入境中国

去年11月份,公安部向广东警方交办了一条网络赌博案件线索,线索最初源自中国人民银行反洗钱部门。警方调查发现,境外赌博公司“188金宝博”网站设在菲律宾,网站有专业的团队负责运营,下设网络运维、操盘赔率、项目设计、开设银行卡等部门。其中开设银行卡的部门的一项重要业务就是入境中国,开卡供国内赌徒汇入资金参赌。

记者昨日在网站找到了金宝博赌博网站。网站为简体中文版式设计,设“体育博彩”、“娱乐场”、“真人荷官”、“扑克”、“金融”、“快乐彩”、“手机投注”等界面。记者填写相关资料信息后,成功注册为网站会员。广东警方相关负责人介绍,“188金宝博”赌博网站曾赞助过欧洲五大联赛。

2万余银行账号涉嫌下注

专案民警介绍,赌博公司作案手段极其隐蔽,仅开设银行卡环节在国内进行,其他环节均在境外实施,庄家都在幕后操控,犯罪嫌疑人与国内参赌人员从不见面。其中,10余名外籍犯罪嫌疑人进入中国,大批量开设银行卡,用银行卡与国内的赌徒进行对接。经统计,国内约有2万余个银行卡账号与188金宝博公司境内赌博活动有关。

省公安厅1120特大跨境网络赌博案专案组历经10个月调查,今年9月初,专案组分赴北京、上海、西安、柳州和深圳、珠海等城市收网。9月11日上午,专案组成功抓获田某汉等违法犯罪嫌疑人21人,冻结银行账号1939个,冻结涉案资金约1000万元。

广东警方负责人介绍,该案涉及的境外赌博公司洗钱案件仍在进一步调查中。

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